ما هو هجوم مصاص الدماء في العملات المشفرة؟

كيف يعمل هجوم مصاص الدماء؟

تستهدف هذه الهجمات عادة صناع السوق الآليين (AMMs)، منصات التداول اللامركزية (DEXs)، وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، إضافة إلى منصات زراعة العائد (Yield Protocols). حيث يتم إغراء مزودي السيولة (LPs) بنقل أموالهم من المنصة الأصلية إلى المنصة الجديدة عبر مكافآت وعروض تفوق ما تقدمه المنصة المنافسة.

مثال من الواقع: SushiSwap ضد Uniswap

في عام 2020، قامت منصة SushiSwap بتنفيذ هجوم مصاص دماء على منصة Uniswap، وهي واحدة من أكبر منصات التداول اللامركزية. عرضت SushiSwap مكافآت أكثر جاذبية لمزودي السيولة في Uniswap، مما دفع العديد منهم إلى نقل أموالهم. كانت النتيجة تسريع نمو SushiSwap بشكل كبير على حساب استنزاف السيولة من Uniswap.

• لماذا يُسمى "هجوم مصاص الدماء"؟ يشبه هذا النوع من الهجمات في فكرته مصاص الدماء الذي "يستنزف" دماء ضحيته، حيث تستنزف البروتوكولات الجديدة سيولة المنصات المنافسة من خلال تقديم صفقات مغرية.

• تأثير الهجوم على Uniswap: على الرغم من تأثير الهجوم، إلا أنه كان حافزا لإطلاق العملة الرقمية Uniswap (UNI) الخاص بها، مما أعاد السيولة إلى المنصة وعزز موقعها التنافسي.

ورغم الجدل الذي أحاط بسحب الأموال من قبل مؤسس المنصة "Chef Nomi" في "SushiSwap"، إلا أن المنافسة ساهمت في ازدهار كلا البروتوكولين لاحقا.

آلية هجوم مصاص الدماء:

هجوم مصاص الدماء هو استراتيجية تنفذها مشاريع جديدة لإغراء مستخدمي منصات قائمة بنقل سيولتهم إلى المنصة الجديدة عبر تقديم مكافآت واستراتيجيات تسويق جذابة.

يتم ذلك من خلال ثلاث خطوات رئيسية:

1. هجرة السيولة:

تستهدف المنصة الجديدة مزودي السيولة (LPs) في المنصة المنافسة، الذين يزودون السيولة لتسهيل عمليات التداول وكسب الرسوم. في هجوم مصاص الدماء، يتم تحفيز هؤلاء المستخدمين على سحب أموالهم من المنصة الأصلية وتحويلها إلى المنصة الجديدة من خلال عروض مغرية. يؤدي ذلك إلى استنزاف السيولة من المنصة القديمة، مما يضعف قدرتها على العمل بكفاءة.

2. حوافز بالعملات الرقمية:

تعتمد المنصة الجديدة بشكل كبير على تقديم رمزها الرقمي الأصلي كمكافأة إضافية لجذب السيولة.

مثال عملي: قدمت SushiSwap رمزها الأصلي (SUSHI) كمكافأة إضافية بجانب رسوم التداول. كان سعر الرمز 1.47 دولار وقتها، مما جعل العرض جذاب مقارنة بالمكافآت التقليدية على Uniswap.

الحوافز الأعلى تجعل المستثمرين يشعرون بأن العائد على استثماراتهم سيكون أفضل مع المنصة الجديدة.

3. التسويق العدواني:

تعتمد المنصة المهاجمة على حملة تسويق مكثفة، تتضمن إعلانات واضحة عن الحوافز الجديدة والمزايا الإضافية. تُستخدم استراتيجيات مثل إثارة الحماس والمقارنات المباشرة مع المنصة المنافسة لتشجيع المستخدمين على اتخاذ خطوة النقل بسرعة. تؤدي هذه الآلية إلى استنزاف السيولة من المنصة الأصلية لصالح المنصة الجديدة، مما يساعد الأخيرة على بناء قاعدة مستخدمين قوية وزيادة إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لديها في وقت قصير.

تأثير هجوم مصاص الدماء:

هجوم مصاص الدماء يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على كل من المنصة الضحية والمنصة المهاجمة، حيث يغير ديناميكيات السيولة والقدرة التنافسية في سوق التمويل اللامركزي (DeFi).

لنستعرض هذه التأثيرات بالتفصيل:

على المنصة الضحية:

خسارة السيولة

يعتبر استنزاف السيولة الأثر الأكثر وضوحا، حيث يقوم مزودو السيولة (LPs) بسحب أصولهم للانتقال إلى المنصة المهاجمة. يؤدي هذا إلى تقليل السيولة المتوفرة على المنصة، مما يزيد من احتمالية الانزلاق السعري أثناء التداول، ويضعف قدرتها على توفير تجربة تداول فعّالة.

انخفاض القدرة التنافسية

مع تقلص السيولة، تصبح المنصة أقل جاذبية للمتداولين بسبب ارتفاع تكاليف التداول وسوء تنفيذ المعاملات. يمكن أن يؤدي انخفاض نشاط التداول وتراجع اهتمام المستخدمين إلى تضرر سمعة المنصة. وصعوبة جذب مستخدمين جدد أو استعادة السيولة المفقودة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما يدفع المنصة إلى الدخول في دوامة هبوطية تجعلها أقل تنافسية على المدى البعيد.

على المنصة المهاجمة:

ارتفاع السيولة الأولي

تستفيد المنصة المهاجمة من تدفق السيولة الجديدة، مما يزيد من إجمالي القيمة المقفلة (TVL) ويعزز حجم التداول. وهذا النمو السريع يجعل المنصة تبدو أكثر جاذبية داخل نظام DeFi، ويضعها كمنافس قوي أمام المنصات القائمة.

قضايا الاستدامة

على الرغم من النجاح الأولي، تواجه المنصة تحديا في الحفاظ على اهتمام المستخدمين بمجرد انتهاء الحوافز الأولية. وإذا كانت المكافآت غير مستدامة أو إذا فشلت المنصة في تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل، قد تنتقل السيولة إلى منصات أخرى توفر خيارات أكثر استقرارا. ويمكن أن يعرض هذا المنصة لخطر مواجهة نفس السيناريو الذي تسبب في تراجع المنصة الضحية.

الدفاع ضد هجمات مصاصي الدماء

للحماية من هجمات مصاصي الدماء، تحتاج منصات التمويل اللامركزي (DeFi) إلى اعتماد استراتيجيات فعّالة تهدف إلى تعزيز ولاء المستخدمين والاحتفاظ بالسيولة.

فيما يلي أهم التكتيكات الدفاعية:

1. تحسين الحوافز

المبدأ: هجمات مصاصي الدماء يعتمد على تقديم مكافآت جذابة، لذا يجب أن تعمل المنصة الضحية على تقديم حوافز متوازنة ومستدامة.

التنفيذ:

1. زيادة مكافآت الرموز الرقمية الأصلية لتشجيع المستخدمين على البقاء.
2. توفير فرص مراهنة حصرية (Staking) بمكافآت إضافية.
3. إطلاق برامج ولاء طويلة الأجل تشمل مكافآت مثل الإيردروب أو حوافز مخصصة لمزودي السيولة.

النتيجة: تقليل احتمالية نقل المستخدمين سيولتهم للمنصات المنافسة.

2. إشراك المجتمع

المبدأ: المجتمعات النشطة والمخلصة تشكل دفاع قوي ضد إغراءات المنافسين.

التنفيذ:

1. تعزيز الشفافية والانفتاح مع المستخدمين.
2. السماح للمجتمع بالمشاركة في حوكمة المنصة من خلال التصويت على الحوافز والتحديثات.
3. تنمية شعور الملكية، حيث يشعر المستخدمون بأن نجاح البروتوكول هو نجاحهم.

النتيجة: عندما يكون للمستخدمين دور مباشر في تطوير المنصة، يصبحون أقل عرضة للإغراء بالحوافز قصيرة الأجل.

3. الميزات المبتكرة

المبدأ: التميز عبر الابتكار يمكن أن يكون دفاع قوي ضد المنافسة.

التنفيذ:

1. تقديم منتجات جديدة مثل القروض اللامركزية أو منصات زراعة العائد المحسنة.
2. دمج تقنيات بلوكشين متعددة لزيادة التوافق والمرونة.
3. تطوير أدوات متقدمة مثل بدائل تداول ذات انزلاق منخفض أو واجهات مستخدم محسنة.

النتيجة: تصبح المنصة أكثر شمول وجاذبية، مما يجعل من الصعب على المنافسين تقديم قيمة مشابهة.

الاعتبارات القانونية والأخلاقية لعمليات مصاصي الدماء في سوق الكريبتو:

هجمات مصاصي الدماء في عالم DeFi تثير قلق بشأن العدالة والمنافسة، لأنها تستغل السيولة من المنصات الأصلية، مما قد يؤثر على الثقة والتعاون داخل النظام المالي اللامركزي. على الرغم من أن صناعة DeFi ليست منظمة بشكل صارم حتى الآن، فإن هذا لا يعني أن هجمات مصاصي الدماء تمر دون ملاحظات.

قد تنشأ مخاوف من المنافسة غير العادلة، التلاعب في السوق، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية. مثلا، إذا تم نسخ أو استغلال الشيفرة البرمجية الخاصة أو الأسرار التجارية، فقد يكون هناك أسباب قانونية للتحرك، لكن تطبيق القوانين يصبح صعب بسبب اللامركزية في هذه المنصات.

تثير هذه الهجمات أيضا أسئلة أخلاقية حول نزاهة النظام البيئي للتمويل اللامركزي DeFi. ورغم أن المنافسة قد تحفز الإبداع، فإن البعض يرى أن السحب المتعمد للسيولة يضر بالمنصات الأصلية ويقوض قاعدة مستخدميها. ويعتقد المنتقدون أن هذا التصرف يعزز عقلية تنافسية ضارة ويؤثر سلبا على سمعة الصناعة. لذلك، يجب أن يكون هناك توازن بين المنافسة والسلوك الأخلاقي. وعلى المنصات التي تشارك في هذه الهجمات أن توازن بين فوائد النمو وآثارها السلبية على التعاون والثقة في مجتمع DeFi بشكل عام.

اقرأ أيضا:

سياسة مكافحة الإغراق والتصريف (Dumping) في سوق العملات المشفرة؟