السلطات الأمريكية تفرض غرامة قياسية بقيمة 3 مليارات دولار على بنك TD الكندي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس عن قرارها بتغريم بنك تورونتو دومينيون – المعروف اختصاراً بـ" بنك تي دي" TD Bank - الكندي غرامة قياسية قدرها 3 مليارات دولار أمريكي، من أجل تسوية الاتهامات بفشله في مراقبة أنشطة غسيل الأموال التي تقوم بها العصابات لأنشطتها الإجرامية التي تمتلك حيابات لدى البنك بشكل صحيح، مع الحكم عليه بأن يقر بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك.

ووفقاً لما ورد بقرار الوزارة اليوم، فإن هذه التسوية تشمل غرامة قدرها 1.3 مليار دولار سيدفعها بنك تي دي لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية FinCEN – والتي تعد أكبر غرامة تسوية تتلقاها الشبكة من بنك أحد المصارف على الإطلاق - كما سيدفع بنك تي دي غرامة قدرها 1.8 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية.

وأفاد المسؤولون في البيان الصادر عن وزارة العدل الأمريكية بأن فشل بنك تي دي في مراقبة المعاملات بين عامي 2018 و 2024 سمح بمرور أكثر من 670 مليون دولار من الأموال المرتبطة بالعصابات عبر حساباته، حيث وجدت الجهات التنظيمية أن أكثر من 90% من المعاملات لم يتم التحقق منها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التقصير كشف عن عيوب الرقابة المصرفية النظامية، وقالت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي أن التحويلات قد دخلت ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية؛ والتي تتراوح ما بين الاتجار بالفنتانيل والمخدرات إلى تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن إخفاقات المصرف الكندي الأمنية المزمنة، والتي امتدت لسنوات طويلة، قد وفرت أرضاً خصبة لمجموعة من الأنشطة غير المشروعة لاختراق النظام المالي للولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم بنك تي دي المدرج في بورصة تورونتو الكندية (TD.TO) بنسبة 5.10% ليسجل 81.73 دولاراً كندياً، عقب الإعلان عن الغرامة القياسية المفروضة عليه، وانخفضت القيمة السوقية للبنك إلى 143.24 مليار دولار كندي (أي ما يعادل نحو 104.13 مليار دولار أمريكي)