الولايات المتحدة تجري تحقيقا مع عملة تيثر حيال أنشطة غير مشروعة!

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في استخدام عملة تيثر (USDT)، حيث تبحث وزارة الخزانة الأمريكية إمكانية فرض عقوبات عليها، وسط شبهات تتعلق باستخدام تيثر للتهرب من العقوبات، خاصة من قبل جماعات مثل حماس وبعض تجار الأسلحة الروس.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن التحقيقات الجارية تشمل وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية، حيث يُجري مدعون أمريكيون في مانهاتن تحقيقًا جنائيًا حول روابط تيثر المحتملة بأنشطة غير قانونية تتعلق بالمخدرات، الإرهاب، والقرصنة. كما تفكر وزارة الخزانة في فرض عقوبات على العملة المشفرة الأكثر تداولًا عالميًا، والتي يبلغ حجم تداولها اليومي حوالي 190 مليار دولار.

من جهتها، نفت شركة تيثر هذه الادعاءات، مؤكدةً أنها تتعاون مع الجهات الأمنية وتعمل بشكل وثيق مع السلطات لتجميد أي أصول مرتبطة بأنشطة غير قانونية، بهدف الحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي.

في سياق متصل، تراجعت قيمة عملة تيثر بنسبة 0.10% خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليستقر سعرها حول 0.9983 دولار، حسب بيانات موقع CoinMarketCap، حيث تحتل تيثر المرتبة الثالثة ضمن قائمة العملات الرقمية الأكثر شهرة من حيث القيمة السوقية.

هذه التحقيقات تؤكد المخاوف المتزايدة بشأن استخدام العملات الرقمية في التهرب من العقوبات، وتسلط الضوء على أهمية التعاون بين الشركات المشفرة والجهات التنظيمية لضمان الالتزام بالقوانين الدولية.