البرازيل تكشف النقاب عن جرائم غسيل أموال كبرى بقطاع العملات المشفرة!

أفادت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، أن السلطات البرازيلية قامت باكتشاف مخطط لغسيل الأموال بالعملات المشفرة بقيمة 9.7 مليار دولار، واعتقلت المشتبه بهم في مدن متعددة بما في ذلك ساو باولو وفورتاليزا وبرازيليا، كجزء من ما يسمى (عملية نيفلهايم) للتحقيق في الجرائم المالية.

وأضافت التقارير الإخبارية أن مصلحة الضرائب الفيدرالية والشرطة الفيدرالية نفذت 23 عملية تفتيش وثماني مذكرات اعتقال، مستهدفة شبكة يشتبه في استخدامها للعملات المشفرة لغسيل الأموال من الأنشطة الإجرامية، مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب.

وكذلك، أشارت التقارير الإخبارية إلى أن التحقيقات تركز على شركتين في كاكسياس دو سول يُزعم أنهما نقلتا 19 مليار ريال برازيلي (حوالي 3.6 مليار دولار) و15 مليار ريال برازيلي (2.8 مليار دولار) بين أغسطس 2019 ومايو.

وأوضحت التقارير أن المخطط تضمن أربع طبقات، بما في ذلك المتهربون من الضرائب والشركات الوهمية والشركات التي تسهل معاملات الصرف الأجنبي والعملات المشفرة، ثم تم تحويل الأموال المغسولة إلى الخارج إلى دول مثل الولايات المتحدة وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة.

وأيضا، أكدت التقارير على أن المحكمة الفيدرالية قامت بتجميد حوالي 1.58 مليار دولار من الأموال المحتفظ بها في حسابات مصرفية وبورصات العملات المشفرة، على الرغم من أن التقرير لم يحدد المنصات المتورطة، وأن الشرطة الفيدرالية أعلنت أنه تم غسل أكثر من 9.7 مليار دولار منذ بدء التحقيق في عام 2021.

اقرأ أيضا:

منصة باي بت تحصل على ترخيص مؤقت من هيئة تنظيم العملات المشفرة في دبي

تحقيق فيدرالي: خسائر عمليات احتيال العملات المشفرة ترتفع بنسبة 45%