غاسلو الأموال يتهافتون على العملات الرقمية لإخفاء عملياتهم المشبوهة.. لماذا؟

أفاد تقرير حديث صادر عن شركة تحليلات البلوكشين "تشيناليسيس" بأن غاسلو الأموال زاد استخدامهم للعملات المشفرة من أجل إخفاء أصول وحركة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وكشف التقرير، الذي درس الاتجاهات والطرق الأحدث لغسل الأموال، إن العملات المشفرة تُستخدم في جرائم مثل تهريب المخدرات والاحتيال لأن العملات المشفرة "عابرة للحدود، ويتم نقلها بشكل فوري، وغير مكلفة عمومًا فيما يتعلق بالمعاملات".

الكريبتو وغسيل الأموال.. مبالغ ضخمة

"إن الانتشار المتزايد للعملات المشفرة جعلها أداة لغسل الأموال القادمة من مختلف الجرائم، مثل الاتجار بالمخدرات وعمليات الاحتيال. وفي عام 2024، يشمل غسل الأموال في العملات المشفرة جميع الجرائم – وليس فقط تلك المرتبطة بطبيعتها بمعاملات العملات المشفرة". حسبما ذكرت شركة التحليلات.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم، البيتكوين، قفزة بنسبة 55% تقريبًا حتى الآن هذا العام.

وأظهرت بيانات تشيناليسيس أنه منذ عام 2019، تم تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من الأموال من محافظ غير مشروعة معروفة إلى خدمات التحويل - حيث يتم تحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية. وكان أعلى مبلغ تم تحديده هو 30 مليار دولار في عام 2022.

كانت بورصة العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات، (جارانتكس - Garantex)، وراء المبلغ القياسي إلى حد كبير، حيث إن إحدى خدماتها هي تحويل العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى أموال نقدية.

لكن تشيناليسيس قالت إنه لا يزال من الممكن تعقب هذه الأنشطة غير المشروعة.

يمكن تتبع وتحليل عمليات غسيل العملات المشفرة بدرجة أعلى من الدقة والسرعة، وذلك بفضل شفافية تقنية البلوكشين مقارنة بالأنظمة المالية التقليدية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصبح غسيل الأموال عبر العملات المشفرة أكثر انتشارًا ما تزايد انتشار الكريبتو في الدول المختلفة، حسبما ذكر التقرير.