متداول يخسر ما يقرب من 70 مليون دولار في ثواني معدودة

خسر أحد متداولي العملات المشفرة عشرات الملايين من الدولارات في ما يسمى بعملية احتيال تدعى "تسميم العناوين".

يتم تنفيذ عمليات احتيال تسميم العناوين من قبل اللصوص الذين يقومون بإنشاء حسابات محاكاة ساخرة لعنوان التشفير عبر الإنترنت الخاص بضحيتهم، والتي يستخدمونها لإرسال مبلغ صغير من العملة إلى الضحية على أمل أن يرسلوا الأموال عن طريق الخطأ إلى العنوان المزيف لاحقًا، وفقًا لما ذكرته منصة تداول العملات المشفرة "ترانساك - Transak".

ونظرًا لأن البلوكشين عامة، فمن السهل على المحتالين العثور على عناوين العملات المشفرة الخاصة بالأشخاص وإرسال معاملات وهمية لتصيد الضحايا.

أكدت شركة (سيرتك - CertiK)، وهي شركة أمنية تعمل بتقنية البلوكشين، في منشور على موقع "إكس" أنها اكتشفت تحويلًا بقيمة 69.3 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى عنوان مرتبط بعملية احتيال "تسميم العنوان".

وتُظهر محفظة العملات المشفرة الخاصة بالضحية الآن خسارة إجمالية تبلغ حوالي 97% من أصولها في كوين بيز. حيث تبلغ قيمة الحساب الآن أكثر من 1.6 مليون دولار.

وكتبت شركة (بيك شيلد - PeckShield)، وهي شركة أمنية أخرى، في منشور على "إكس" أن المحتالين استبدلوا عملة البيتكوين المسروقة مقابل 23000 إيثريوم ثم قاموا بتحويل الأموال.

وفي غضون ذلك، توصي (تريزور - Trezor)، وهي منصة أخرى لتداول العملات المشفرة، بالتحقق مرة أخرى من كل عنوان قبل إرسال المعاملة وعدم نسخ عنوان من سجل المعاملات مطلقًا عند تحويل الأموال لتجنب عمليات الاحتيال على العناوين.

وتقول الشركة إن إرسال معاملة صغيرة اختبارية قبل إجراء تحويل كبير يعد أيضًا وسيلة فعالة للتحقق من العنوان.

تتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وفقًا لتقرير جرائم الإنترنت الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2023. حيث يقول التقرير إن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة كلف المستثمرين 3.94 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يشكل أكثر من ثلاثة أرباع خسائر الاحتيال الاستثماري لهذا العام.

فيما وجدت إحدى الدراسات أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة "ذبح الخنازير" كلفت المستثمرين 75 مليون دولار من عام 2020 إلى عام 2024. حيث يبدأ الاحتيال بإرسال المجرمين رسالة نصية برقم خاطئ يستخدمونها كوسيلة لبناء الثقة مع الضحايا.

ويرسل المحتالون دفعات صغيرة إلى الضحية ويجذبونهم إلى القيام باستثمارات مزيفة في العملات المشفرة، ثم يقطعون الاتصال بمجرد أن يرسل الضحية مبلغًا كبيرًا من المال إلى اللص. حيث يشير اسم عملية الاحتيال إلى تسمين الخنزير قبل ذبحه.

تتضمن معظم عمليات الاحتيال في العملات المشفرة محتالين يحاولون إيقاع الضحايا في عمليات احتيال غير ذات صلة بالدفع لهم بعملة البيتكوين حتى لا يمكن تعقب جرائمهم، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.

تقول الوكالة إن أفضل طريقة لاكتشاف عمليات احتيال العملات المشفرة هي عدم الثقة أبدًا في أي شخص يقبل الدفع فقط بالعملات المشفرة أو يعد بعوائد ربح كبيرة على استثمار مريب.

تقول لجنة التجارة الفيدرالية: "تعد عمليات الاحتيال الاستثماري إحدى أفضل الطرق التي يخدعك بها المحتالون لشراء العملات المشفرة وإرسالها إلى المحتالين". مضيفة "لكن المحتالين ينتحلون أيضًا صفة الشركات والوكالات الحكومية والاهتمامات العاطفية، من بين تكتيكات أخرى."