مؤسس منصة FTX الرقمية يواجه اتهامات جديدة

كشفت تقارير إخبارية، أمس الاثنين، عن تقديم المدعون، لائحة اتهامات جديدة ضد مؤسس منصة العملات الرقمية المنهارة  FTX، سام بانكمان فرايد، وأن هذه اللائحة تتهمه بسرقة نحو 100 مليون دولار من أموال العملاء لإجراء تبرعات خلال الانتخابات النصفية للكونجرس في العام الماضي.

وتابعت التقارير بأن لائحة الاتهامات الجديدة تتضمن 7 اتهامات بالتآمر والاحتيال، حيث يتهم المدعون بانكمان فرايد بقيامه بشكل سري بتوجيه أموال العملاء من شركة Alameda Research، وهي الشركة التابعة لمنصة FTX، إلى حسابات البنوك الشخصية للمديرين التنفيذيين للشركة الذين قدموا تبرعات سياسية بأسمائهم الخاصة في محاولة للتأثير السياسي لدعم منصة FTX.

وأوضحت اللائحة بأن الشريك المؤسس لمنصة FTX الرقمية استفاد من هذا التأثير لإقناع الكونغرس والجهات الناظمة بدعم التشريعات واللوائح التي اعتقد أنها ستسهل استمرار المنصة في قبول إيداعات العملاء والنمو.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة FTX الرقمية كانت قد انهارت وتقدمت بطلب إفلاس في نوفمبر وذلك بعدما واجهت أزمة سيولة نتيجة بيع رموز FTT الخاصة بها، وسرعان ما ظهرت اتهامات بممارسات تجارية غير قانونية بين الشركة وAlameda، وفي ديسمبر الماضي، تم اعتقال الشريك المؤسس للمنصة، سام بانكمان فرايد، في جزر البهاما ووُجهت إليه عدة اتهامات من بينها الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب غسل الأموال، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية.

اقرأ أيضا:

الهيئة التنظيمية في أستراليا تلغي ترخيص الذراع المحلي لمنصة FTX