لماذا تم تغريم منصة كوين بيس Coinbase في هذه الدولة الأوروبية؟

كشف البنك المركزي في هولندا، اليوم الخميس، عن فرض غرامة مالية قدرها 3.63 مليون دولار على منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة كوين بيس Coinbase Global، مضيفا بأن المنصة خالفت قانون مكافحة غسيل الأموال من خلال العمل داخل البلاد بدون التسجيل لدى السلطة النقدية حتى يوم 22 سبتمبر الماضي.

وأشار البنك إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هولندا يفرض على الشركات التي تسعى لتقديم خدمات العملات الرقمية بالبلاد بأن تسجل لدى البنك المركزي، متابعت بأنه عدم الامتثال لهذا القانون تسبب في زيادة المبلغ الأساسي للغرامة، وبخاصة وأن منصة كوين بيس تمتلك قاعدة عملاء كبيرة في هولندا، ولم تمتثل لقواعد العمل في البلاد خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى أغسطس 2022.

وأشار المركزي الهولندي إلى أن منصة كوين بيس لم تفصح لوحدة الاستخبارات المالية في هولندا عن الصفقات غير العادية خلال فترة عدم الامتثال، بما يعني احتمال تمرير عدد كبير من تلك الصفقات دون رصدها من سلطات التحقيق خلال تلك الفترة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في منتصف يناير الجاري، أعلنت بورصة العملات الرقمية كوين بيس جلوبال بأنها ستوقف التداول في اليابان بسبب ظروف السوق المتقلبة، حيث صدر بيان من الشركة بأنه نظرا لظروف السوق، اتخذت الشركة قرارا صعبا بوقف عمليات التداول في اليابان وعمل مراجعة كاملة لأعمالنا في البلاد. ومع ذلك، نحن ملتزمون بتيسير عملية الانتقال هذه قدر الإمكان لعملائنا الكرام، وسيكون أمام عملاء كوين بيس اليابان حتى 16 فبراير 2023 لسحب مقتنياتهم النقدية والعملات الرقمية من كوين بيز.

اقرأ أيضا:

منصة Coinbase تحصل على ترخيص جديد داخل اَسيا، فما التفاصيل؟