تطورات جديدة وعاجلة بشأن لونا والتحقيق مع دوو كوون!

ضمن أحدث التقارير الصادرة اليوم الأربعاء حول لونا LUNA والتحقيقات بشأنها، أفادت تقارير إخباية بأن المدعين الكوريين الجنوبيين بدأو تحقيقا واسع النطاق بمزاعم التهرب الضريبي ضد الرئيس التنفيذي لشركة تيرا دوو كوون والذي يتم اتهامه بأنه المسؤول الأول عن انهيار لونا.

وذكر التقرير أيضا، بأن دائرة الضرائب الوطنية بكوريا الجنوبية NTS اكتشفت تدفقا مشبوها للأموال لشركة خارجية أنشأها دوو كوون، بما أدى لبدء تحقيق ضريبي، ولكن التحقيقات أكدت تورطه بإخفاء الأرباح، حيث تم تحويل الأموال من سنغافورة إلى جزر فيرجن لتجنب الضرائب.

وأيضا، قال التقرير بأنه أثناء فحص الوثائق، فإن المدعين الكوريين الجنوبيين كانوا يبحثون عن تورط كوون المزعوم بتحويل أموال تيرا Terra. وفي حالة منفصلة ، وجدت هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن حوالي 100 مليار وون الخاصة بأموال الشركة يتم اختلاسها كل شهر، وأنه تم تحويل الأموال لتغطية نفقات التشغيل قبل انهيار شبكة Terra وانهيار عملة لونا الرقمية. ومع ذلك ، فإن تورط كوون لم يتم تحديده بعد لأنه تلقى أي أموال بشكل شخصي.

وتدهور وضع الشركة مؤخرا مع وجود العديد من حالات التدقيق القانوني بالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبخاصة منذ انهيار لونا LUNAوتحطم شبكة Terra بالشهر الماضي، ومنذ ذلك الوقت، تم تكثيف الاجراءات التنظيمية والتحقيقات مع الرئيس التنفيذي.