وزارة الخزانة الأمريكية تسعى لفرض عقوبات على بورصة عملات مشفرة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات على بورصة العملات المشفرة لدورها المزعوم في غسل الفدية للهجمات الإلكترونية، ويمثل هذا الإجراء الأول من نوعه ضد بورصة عملات افتراضية ويأتي بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي شلت العديد من الصناعات بل وهددت الوكالات الحكومية الأمريكية. قالت وزارة الخزانة إن مدفوعات برامج الفدية بلغت أكثر من 400 مليون دولار في عام 2020 وحده، أي أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2019.

وفيروسات الفدية هي نوع من الهجمات الإلكترونية حيث غالبا ما يغلق الممثلون الوصول إلى البرامج الرئيسية ويطلبون الدفع، عادة بعملة مشفرة مثل البيتكوين، لإلغاء تأمينها، وسيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للإدارة بتعيين شركة Suex لتبادل العملات المشفرة بزعم أنها تلعب دورا في تسهيل المعاملات المالية لممثلي برامج الفدية.

بينما شددت وزارة الخزانة على أن معظم نشاط العملة الافتراضية قانوني، يمكن استغلال التقنيات التي تسهل هذه المدفوعات من قبل الجهات السيئة. معاملات العملات المشفرة لا مركزية ويمكن أن يكون تتبعها أصعب من تلك التي يتم إجراؤها من خلال المؤسسات المالية التقليدية. قالت الوزارة إنه في حالة Suex ، ساعدت في تسهيل النشاط غير القانوني لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وزعمت الإدارة أن Suex سهلت المعاملات التي تنطوي على عائدات غير مشروعة من ثمانية متغيرات على الأقل من برامج الفدية، وذكر أيضا أن أكثر من 40% من سجل المعاملات المعروف للشركة مرتبط بجهات فاعلة غير مشروعة، ويعني التصنيف الجديد أنه سيكون من الصعب جدا على Suex التعامل مع الكيانات الأمريكية، ويمنع المواطنون الأمريكيون عموما من إجراء معاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات والمؤسسات المالية التي تشارك في أنشطة معينة معهم قد يواجهون هم أنفسهم عقوبات أو إجراءات إنفاذ.